Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje poseban inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Kontrole će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja 2026. godine.
FUZIP je program najavio 25. septembra, navodeći da se njime provodi dio Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu prema FATF-u iz juna 2026. godine. Jedna od mjera tog plana odnosi se na usklađen nadzor zasnovan na procjeni rizika kod obveznika izvan finansijskog sektora.
Kontrole se odnose na kategorije obveznika iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Među njima su, zavisno od zakonskih uslova, priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, određeni pružaoci korporativnih usluga, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama.
Inspektori će provjeravati primjenu zakonom propisanih mjera, uključujući procjenu i upravljanje rizicima, identifikaciju i praćenje klijenata i poslovnih odnosa, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija.
FUZIP je ranije objavio metodologiju nadzora i smjernice za procjenu rizika. Obveznici koji to još nisu učinili dužni su dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
U najavi programa nisu objavljeni planirani broj kontrola, teritorijalna raspodjela nadzora, broj angažovanih inspektora ni kriteriji prema kojima će pojedinačni subjekti biti odabrani za kontrolu. Ti podaci bit će važni za procjenu obima i rezultata akcije nakon početka nadzora.
(AbrašRadio via Federalna uprava za inspekcijske poslove)
